검찰, 거래 내역 등 자료 확보…특혜대출 의혹 은행도
1일 검찰과 금융권에 따르면 검찰은 지난달 31일 밤 신한·KB국민·SC제일·우리 은행 등 시중은행 4곳의 본사를 찾아 압수수색을 진행했다.
해당은행들은 검찰이 최씨의 계좌를 추적하기 위해 최씨가 거래한 모든 금융기관을 상대로 자료를 요구했다는 입장이다.
신한은행 관계자는 "검찰이 영장을 가져와서 계좌조회를 요청했다"고 말했다.
국민은행 관계자는 "특정 은행이 문제라기보단 (최씨가 거래한) 전 금융기관을 상대로 자료를 수집한 것으로 안다"고 설명했다.
금융권에 따르면 최씨는 자신이 소유한 강남구 신사동의 한 건물 등을 담보로 국민은행으로부터 약 5억원의 대출을 받아간 것으로 알려졌다.
제일은행 관계자는 "정확하게 어떤 건으로 압수수색을 한 것인지 파악 중"이라며 "수사관들이 머문 시간도 길지 않았다"고 설명했다.
한편 최씨의 딸 정유라씨에게 특혜대출을 제공했다는 의혹을 받고 있는 KEB하나은행은 압수수색 대상에서 제외됐다. 금융감독원이 하나은행으로부터 최씨의 대출현황 자료를 받아보고 특혜대출 여부를 이미 조사 중이다.
더불어민주당 정재호 의원에 따르면 최씨는 지난해 12월8일 하나은행 압구정중앙점에서 딸 정씨와 공동명의인 강원도 평창에 있는 10개 필지를 담보로 지급보증서(보증신용장)를 받은 뒤 약 25만 유로(3억2000만원)를 대출받았다.
이를 둘러싸고 지급보증서를 이용해 독일에서 직접 외화를 받은 것은 송금기록을 남기지 않기 위한 편법이라는 의혹이 제기됐다.
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