[금융소비자뉴스 강승조 기자] 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스가 러시아에 대한 금융제재를 위반했다는 혐의로 미국 정부의 수사선상에 올랐다.
미국 법무부가 이 같은 혐의로 바이낸스를 조사하고 있다고 22일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)을 인용해 연합뉴스가 전했다.
WSJ에 따르면 우크라이나 전쟁 이후 제재 대상이 된 러시아 은행 계좌의 루블화 예금이 바이낸스를 통해 대량으로 가상화폐로 전환된 것은 국제 제재 위반에 해당한다는 게 미국 정부의 입장이다 .
바이낸스는 복잡한 중간 과정을 거쳐야 했지만 그러지 않았고, 회원끼리 루블화를 가상화폐로 바꾸는 거래도 막지 않았다는 것이다.
미국 정부는 루블화를 가상화폐로 바꾸는 개인 간의 거래가 러시아에 대한 금융제재를 회피하기 위한 수법으로 간주하고 있다.
러시아 중앙은행에 따르면 지난해 10월부터 올해 3월까지 매달 평균 4억2800만 달러(약 5730억 원) 상당의 루블화가 개인 간의 거래로 가상화폐로 환전됐다.
이 과정에 바이낸스와 같은 가상화폐 거래소는 직접 개입하지는 않지만 원활한 거래가 이뤄지도록 돕고 수수료를 받는다.
바이낸스는 개인 간 거래에서 자금 이체와 가상화폐 전달이 동시에 이뤄지도록 에스크로 서비스를 시행 중이다.
바이낸스는 돈세탁과 증권 관련 법률 위반 혐의로도 미국 정부의 조사를 받고 있다.
앞서 미국 증권거래위원회(SEC)는 지난 6월 바이낸스와 자오창펑 최고경영자(CEO)가 가상화폐 거래량이 실제보다 훨씬 많은 것처럼 부풀리는 식으로 고객을 속였다면서 워싱턴DC 연방법원에 소송을 낸 바 있다.
바이낸스 측은 "개인이나 단체, 국가 등에 대한 국제 금융제재를 준수하고 있고, 제재 명단에 오른 개인이나 단체는 바이낸스에서 거래할 수 없다"고 해명했다.
